Pénzügyi tranzakció elemzés

A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) együttműködve elnyert BBA-5.3.3/10-2019-00002 Szakmai továbbképzések pályázat alapján, a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) a NAV Bűnügyi Főigazgatósága szervezésében, 2021. május 17-21. között megtartotta a Pénzügyi tranzakció elemzés képzéssorozat első tanfolyamát, a NOK speciálisan felszerelt informatikai oktatótermeiben.

Az oktatáson a rendőrség állományából 19, míg a NAV állományából 11 fő pénzügyi tranzakciók elemzésével is foglalkozó szakember vett részt.

Az előadó szakértők az általuk érintett témakörökben megismertették a hallgatókat a pénzügyi tranzakció elemzés alapjaival és fontosságával. Előadásaik során kiemelt figyelmet fordítottak az egyes folyamatok átfogó, nyomozást támogató, minőségi elemzői kapacitás fejlesztésére. Ehhez a képzési programot, az órarendet olyan módon építették fel, amely jelentős százalékban tartalmazza az elérhető elemző szoftverek megismerését, azok készség szintű használatát, ismeretét. A hallgatók a gyakorlati foglalkozások keretében egyénileg és csoportosan is nagy óraszámban alkalmazhatták a megszerzett ismereteket. A képzés zárónapján pedig csoportonként záróvizsgát tettek, amely egy nem valós esetpélda teljeskörű elemzését jelentette.

A program és az 5 napos képzés célja a pénzügyi tranzakciókhoz köthető bűncselekmények felderítésével és nyomozásával foglalkozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztése, adatelemzési és bizonyíték gyűjtési képességeinek növelése, a hagyományos nyomozati technikák és a speciális szoftverek nyújtotta lehetőségek alkalmazása, illetve e készségek fejlesztésére irányuló elméleti ismeretek bővítése volt.

A képzés végén a hallgatók körében végzett felmérés eredményeként a hallgatók elégedettségüket fejezték ki az átadott ismereteket illetően, az oktatók tudását szakterületükön kiemelkedőnek ítélték meg.

 

Ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.